Politica AML (Antiriciclaggio) di XsBets Casino

Ultimo aggiornamento: 2026

La presente Politica AML (Anti-Money Laundering) definisce i principi e le procedure adottate da XsBets Casino ("XsBets", "noi", "nostro") sul dominio xsbets.it per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ("AML/CTF").

Questa pagina è una policy informativa e deve essere letta insieme ai Termini e Condizioni, alla Informativa sulla privacy e alle eventuali regole specifiche su pagamenti, bonus e prelievi.

1. Scopo e ambito di applicazione

Lo scopo di questa politica è:

ridurre il rischio che XsBets venga utilizzato per attività illecite;
stabilire standard di identificazione e verifica dei clienti (KYC);
definire il monitoraggio di depositi, gioco e prelievi, inclusi pagamenti in criptovaluta;
descrivere le azioni che possiamo intraprendere in caso di sospetto di attività illecite.

2. Approccio basato sul rischio

Applichiamo un approccio risk-based, che può comportare controlli più approfonditi in presenza di determinati indicatori (ad esempio volumi elevati, schemi di transazione anomali, utilizzo di più wallet/indirizzi, tentativi di prelievo immediato dopo il deposito, incoerenze nei dati forniti o provenienza geografica a rischio).

3. Verifica dell’identità (KYC) e due diligence

Per rispettare i principi AML/CTF e proteggere i nostri utenti, possiamo richiedere in qualsiasi momento (anche prima di autorizzare un prelievo o durante l’utilizzo del conto) procedure di verifica, incluse:

Identità: documento valido (carta d’identità, passaporto o patente, dove applicabile) e, se necessario, selfie/verifica liveness;
Indirizzo: prova di residenza (es. bolletta/estratto conto/certificato) recente, secondo le nostre richieste;
Età: conferma della maggiore età (il gioco è vietato ai minori);
Metodo di pagamento e titolarità: verifica della proprietà dell’account/wallet utilizzato;
Fonte dei fondi / Fonte del patrimonio: in casi selezionati, documentazione che dimostri la provenienza lecita dei fondi.

Ci riserviamo il diritto di applicare CDD (Customer Due Diligence) e, ove necessario, EDD (Enhanced Due Diligence) con richieste di informazioni aggiuntive.

4. Depositi e prelievi: regole generali

Per mitigare i rischi AML, adottiamo regole operative che possono includere:

utilizzo di metodi di pagamento consentiti e supportati dalla piattaforma;
verifica prima del prelievo o quando vengono raggiunte determinate soglie di rischio;
limitazioni operative se le informazioni fornite risultano incomplete o non verificabili;
controlli di coerenza tra attività di gioco e richieste di pagamento;
rispetto dei limiti di prelievo pubblicati: fino a 5.000 USD a settimana (salvo diverse condizioni applicabili al conto, alle verifiche o a requisiti normativi/di sicurezza).

Potremmo richiedere che i prelievi vengano effettuati verso lo stesso metodo di pagamento utilizzato per il deposito, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle procedure di controllo.

5. Transazioni in criptovaluta e controlli blockchain

XsBets supporta metodi di pagamento in criptovaluta (ad es. BTC, ETH, LTC, USDT, USDC, TRX, SOL e altri). Le transazioni crypto possono essere soggette a:

analisi e monitoraggio tramite strumenti e procedure di blockchain analytics;
valutazione del rischio di indirizzi/wallet (es. esposizione a mercati illeciti, mixer/tumbler, servizi di anonimizzazione, frodi note);
richieste di informazioni sulla provenienza dei fondi, se necessario.

Se un deposito o un prelievo risulta associato (direttamente o indirettamente) ad attività sospette o ad alto rischio, possiamo rifiutare la transazione, sospendere l’operazione o richiedere verifiche aggiuntive.

6. Attività vietate e indicatori di sospetto

È vietato utilizzare XsBets per qualsiasi scopo illegale, incluso riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frodi, uso di fondi di provenienza illecita o tentativi di eludere controlli e limiti.

Indicatori che possono determinare approfondimenti AML includono, a titolo esemplificativo:

depositi seguiti da prelievi rapidi con attività di gioco minima o nulla;
schemi di puntata non coerenti con il profilo del cliente o con la logica di intrattenimento;
utilizzo di più account, collusione o tentativi di aggirare controlli (anche tramite terzi);
incongruenze nei dati anagrafici o documenti alterati/non validi;
ripetuti tentativi di usare wallet/indirizzi differenti senza giustificazione;
collegamenti a servizi ad alto rischio (es. mixer) o a entità sanzionate.

7. Sanzioni, paesi a rischio e restrizioni

Possiamo limitare o negare l’accesso ai nostri servizi a utenti che risultino (o si sospetti ragionevolmente che risultino) soggetti a sanzioni, liste di interdizione o provenienti da giurisdizioni ad alto rischio o non cooperative, secondo normative applicabili e prassi di settore.

8. Sospensione, rifiuto di transazioni e chiusura del conto

Se rileviamo rischi AML/CTF o violazioni delle nostre policy, possiamo, a nostra discrezione e nel rispetto delle leggi applicabili:

richiedere KYC/EDD aggiuntivo e trattenere l’elaborazione dei prelievi fino al completamento delle verifiche;
imporre limiti temporanei su depositi, gioco o prelievi;
rifiutare o annullare transazioni sospette;
sospendere o chiudere l’account;
segnalare attività sospette alle autorità competenti, ove richiesto o consentito.

In alcuni casi potremmo non essere in grado di informare l’utente di determinate azioni o segnalazioni, in conformità con eventuali obblighi di riservatezza previsti dalla normativa (divieti di “tipping-off”).

9. Conservazione dei dati e registrazioni

Conserviamo registrazioni e informazioni relative a verifiche KYC, transazioni e controlli AML per il tempo necessario a soddisfare obblighi legali, regolamentari e di sicurezza. Il trattamento dei dati personali avviene secondo la nostra Informativa sulla privacy.

10. Responsabilità del cliente

Utilizzando XsBets, l’utente accetta di:

fornire informazioni veritiere, accurate e aggiornate;
non utilizzare fondi di provenienza illecita;
collaborare con le richieste di verifica entro tempi ragionevoli;
non consentire a terzi di usare il proprio account;
segnalare tempestivamente accessi non autorizzati o sospetti di compromissione.

11. Modifiche alla presente Politica

Possiamo aggiornare questa Politica AML in qualsiasi momento per riflettere cambiamenti normativi, operativi o di rischio. La versione aggiornata sarà pubblicata su xsbets.it con l’indicazione dell’anno di aggiornamento.

12. Contatti

Per domande sulla presente Politica AML o sulle procedure di verifica, contatta l’assistenza clienti tramite i canali indicati sul sito xsbets.it.

Nota informativa: questa pagina è fornita a scopo di trasparenza e descrive misure e procedure generali AML/CTF adottate dalla piattaforma; non costituisce consulenza legale.